Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» (ΑΡ. ΜΑΕ. 8412/06/Β/86/21)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11η Ι ΙΙο οου υυν ννί ίίο οου υυ 2 220 001 110 00, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3. Λήψη απόφασης για την μή διανομή κερδών.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβής αυτών για το 2010.
7. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
8. Έγκριση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ποσού των €20.000.000 για την εξόφληση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την χρηματοδότηση μέρους νέων επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικώτερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτού.
9. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στην Εταιρεία (Δ/νση Επενδυτικών Σχέσεων), τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος 19 Μαίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο